哈药集团股份有限公司2024-2026年度财务年报及内部控制审计服务采购

公开招议标公告

哈药集团股份有限公司2024-2026年度财务年报及内部控制审计服务采购进行公开招议标，欢迎符合条件的投标方前来投标，具体事宜安排如下：

一、采购方案名称：哈药集团股份有限公司2024-2026年度财务年报及内部控制审计服务采购

二、招标内容及服务范围：

哈药集团股份有限公司合并及纳入合并范围企业2024-2026年度财务报表审计及哈药集团股份有限公司合并及纳入合并范围企业2024-2026年度内部控制审计服务。

财务年报及内部控制审计服务范围：纳入哈药股份合并范围所属的各分子公司，不包括哈药集团人民同泰医药股份有限公司、GNC中国（包含 健安喜（上海）贸易有限公司 健安喜（上海）食品科技有限公司 GNC HONG KONG LIMITED三家公司）。

三、服务内容：

1、财务年报审计：

①按照《企业会计准则》编制资产负债表，年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的财务年报审计工作；

②出具哈药股份审计报告及合并报表范围内重要子公司的年度审计报告、年度关联方占用资金情况专项报告等文件。

2、内部控制审计：

①对审计范围内的企业内部控制的规范性、全面性和执行的有效性进行分析，对资产运营状况进行调查，评估其内部控制的运营效率及效果，并对审计范围内的企业风险管理体系、制度、措施和执行情况进行评价；

②出具哈药股份的内部控制审计报告。

……详细服务技术要求等见招标文件。

服务地点：哈药股份及所属纳入合并范围的企业所在地。

技术答疑人及电话：孙微 ，15804627979。

四、付款条件及结款方式：

付款条件：收到事务所出具的盖章版本正式的审计报告及发票一个月内一次性付清。

结算方式：银行电汇。

五、投标人资质要求：

1、基本条件：

1.1具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格。

1.2拥有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部管理制度。

1.3认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的执业质量记录最近三年应未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚。

1.4位居中国注册会计师协会公布的《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》前50名之内，人力及其他资源配置完善。

1.5具有健全的财务会计制度、较强的资金实力和投资者保护能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、特殊条件

2.1投标人必须具有：

①会计师事务所执业证书；

②已在中国证监会进行了证券业务备案；

③拥有A股企业审计业务从业资格。

2.2投标人及拟安排的项目合伙人或项目负责人具备近三年为中国境内医药上市公司提供审计服务的项目经验。

2.3团队成员要求。

①项目总负责人，是指负责本审计项目的总负责人，应为供应商的合伙人，具有CPA资格和10年以上的审计经验，应是本审计项目审计报告的签字人；

②现场总负责人，是指负责本审计项目现场管理的总负责人，具有CPA资格和10年以上的审计经验。

2.4拟派项目团队人员应具有良好的专业素质和良好的职业道德，具有丰富的行业经验，在近三年内没有违法和违规执业行为。

3、其他要求

3.1其他说明：与公司存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加招标，相关响应均无效。

3.2本项目业务不得转包。

六、评标方法：综合评分法。

七、日程安排：

1、报名

时间：2024年3月6日—2024年3月12日，工作日9:00至16:00

方式：哈药采购系统报名，供应商报名网址(http://srm-new-qsc.hayao.com:90)。

2、开标时间：

时间：详见招标文件。

地点：详见招标文件。

3、相关费用

1）标书款：招标文件每份200元（只提供电子文档），售后不退（单独汇入，只可提供收据）, 并于标书款缴纳截止日期前，在SRM哈药采购系统上进行标书款缴纳系统操作，并将付款凭证作为附件进行提交，否则将影响您后续投标。

2）投标保证金：人民币叁万元整（30,000元），请于投标保证金缴纳截止日期前，在SRM哈药采购系统上进行保证金缴纳系统操作，并将付款凭证作为附件进行提交，否则将影响您后续投标。

户 名：哈药集团股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司哈尔滨友谊支行

账 号：562010100100119039

3）汇款注意事项

①投标保证金和标书款必须分别从投标方的基本账户以电汇形式汇到哈药集团股份有限公司帐户，并保证在招标前一个工作日汇到。

②因我公司财务系统月底结账，每月最后一天请勿汇入任何款项(可延迟一天汇入)，否则将会影响保证金退还进度。

③汇款时请注明招标名称和用途,如：年报审计服务。

④如未按要求备注及汇款，导致不良后果的，参标供应商自行承担；投标单位自行承担参加投标活动的全部费用。不管投标结果如何，招标方将不对投标单位因本次投标事宜所引起的任何费用负责。

八、联系方式

联系人:陈玉晶 联系电话：0451-51870197(18249772790)

电子邮箱：chenyj@hayao.com

九、以上公告同步推送至哈药集团官网（http://www.hayao.com/）并以官网为准,全部内容均为哈药集团股份有限公司自主编制确认完成，并对其公告内容的真实性负责，如有质疑和投诉事宜，请在公告期内向哈药集团股份有限公司提出。

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